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国家法院再次拒绝将Falciani引渡到瑞士

2020-01-13

国家法院再次拒绝将前汇丰银行员工HervéFalciani引渡到瑞士,后者要求他因泄露银行数据而服刑5年,理由是他再次要求交付的事件与之相同。这在2012年已被拒绝。

Falciani,46岁,出生于摩纳哥,2001年至2008年在汇丰银行瑞士分行工作,2012年在西班牙因涉嫌从该银行的120,000名客户泄露数据而被捕,但他的交付被Audiencia拒绝,现已有考虑到第二个主张是“res judicata”,他再次反对将他引渡到汽车中。

“刑事诉讼法”第二部分除了因此而没有交付外,还补充说,在任何情况下,交付都不合适,因为双重犯罪原则需要引渡,因为加重金融间谍罪不符合“守则”西班牙罪犯。

在这方面,法院的命令,其中Julio de Diego是发言人,回顾说,在上一次投降被拒绝的情况下,法院已经注意到缺乏双重犯罪的要求,因此它确实声明产生“基于相同事实的后续引渡要求的约束力”。

最接近我们的“刑法”的犯罪类型将是“披露”或“披露”秘密,但根据其声称的判决,“Falciani对这些银行信息的唯一有效披露”是将其“传递给金融情报机构,公共行政部门,各国税务机关以及司法和财政当局”。

可以向国家法院提出上诉的命令还补充说,由于这些启示,反腐败检察官已经在一份报告中提出并且“被告的合作已经实现”的程序已经启动。 。

在他的第一次投诉遭到拒绝后,现任司法部长多洛雷斯·德尔加多为国家法院的检察官辩护,不应该交付,Falciani在4月4日根据国际逮捕令第二次被捕瑞士在对他发出判决后发出的。

他在马德里参加一个会议时被逮捕,并在检察官要求为他监禁之后,在第二天被国家民主党人埃迪亚法官下令采取预防措施。

他在法官面前的陈述中声称,自2008年以来,他与检察官办公室和警方合作,并且他的信息被用来起诉“腐败,有组织犯罪和检察官等许多非常严重的罪行”。

据估计,在所谓的“Falciani名单”中,180个国家的约130,000名银行客户泄露了数据。

在引渡听证会上,检察官办公室最终选择反对投降,考虑到已被拒绝的人的事实相同,Falciani提醒法官,感谢他,因为他没有被移交给瑞士。 2013年,汇丰银行在28个国家进行了调查。

责任编辑:秘纵络